海南旅投免稅品有限公司內部控制評價服務項目

公告

基于經營發展、風險防控的需要，海南旅投免稅品有限公司擬選聘中介機構對2025年度內部控制情況進行評價，以《企業內部控制基本規范》及配套指引、公司內部控制制度為依據，圍繞內部環境、風險管理、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素，確定內部控制評價的具體內容，對內部控制體系與運行情況進行全面評價，并出具2025年度正式內部控制評價報告。

一、采購項目

（一）名稱：海南旅投免稅品有限公司內部控制評價服務項目。

（二）采購數量：一項

（三）采購范圍：包括但不限于公司內部控制現狀調查梳理、制度流程調研、內部控制體系評估、內部控制執行評估，內部控制優化與整改建議等方面進行全面評價。本次內控評價范圍擬定海南旅投免稅品有限公司招商采購、監管倉以及下屬海旅免稅城（三亞）迎賓有限公司運營、倉儲、物流。評估期間為2025年1-12月。

二、響應人資格要求

• 在中華人民共和國境內依法進行工商登記并合法存續的企業法人，注冊資本在100萬元以上(含100萬元)，具有獨立訂立合同并獨立承擔法律責任的能力；
• 響應人是依法成立3年以上的具有內控評價服務能力的機構，須提供有效的內控評價相關資質證明材料或同等證明材料；
• 具有依法繳納社保和稅金的良好記錄；
• 提供自2022年1月1日至今，為中央企業或者國有企業或者世界500強企業或者免稅行業企業（要求服務企業資產總額不低于1億元）提供內部控制評價服務的成功案例。提供合同關鍵頁、中標通知書或其他證明材料。
• 自2022年1月1日至今，沒有出現串標、圍標、騙標、嚴重違約問題，提供《承諾函》；
• 信譽要求：提供在國家企業信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/）上，響應人自身在以下3個頁面“行政處罰信息”、“列入經營異常名錄信息”及“列入嚴重違法失信企業名單（黑名單）信息”的3張截圖（截圖須為網頁全頁面，且相關信息清晰可見）。

三、項目要求

理論聯系實際，基于公司實際經營發展。引入行業先進理論和經驗，與公司現有工作基礎相結合，開展符合公司發展需要的內部控制評價工作；滿足監管要求與提高管理水平相結合。本項目須滿足日益嚴格的國家及外部機構監管要求，且建立在公司現有戰略規劃和經營目標的基礎上，有助于提升公司管理水平；考慮實效性、漸進性原則。內部控制是一項復雜的系統工程，需要與公司日常性管理工作相結合，通盤考慮、統籌規劃，重點突出，注重實效，循序漸進，保證內控評價工作的落地與可實施性。

（一）項目實施范圍

海南旅投免稅品有限公司招商采購、監管倉以及下屬海旅免稅城（三亞）迎賓有限公司運營、倉儲、物流。評估期間為2025年1-12月。

（二）項目內容

1.內控管理機制建立健全情況。

2.風險管理情況。包括重大風險防控機制和突發事件應急處理機制的建立，重大風險監測和預警指標設置，重大風險事件報告，突發事件處理及專項風險管理等。

3.合規管理情況。合規建設、合規審查、合規事件應對等情況。

4.內部監督情況。監督主體的職責分工，內部審計、紀檢監察、問責追責、反舞弊機制等情況。

請各供應商根據《比選文件》要求參與選聘工作，項目聯系人王丹丹，聯系電話：18330611717（微信同）。

附件：附件：海南旅投免稅品有限公司內部控制評價服務項目采購比選文件.doc

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